İstanbul’da yürütülen borsa ve yatırım fonları soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile bağlantılı İngiltere merkezli şirketlerin banka hesaplarına yönelik tedbir kararı alındığı bildirildi.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre, İngiliz adli makamları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine toplam 29 milyon 236 bin 285 sterlin tutarındaki banka varlığını dondurdu.
Londra’daki şirketlere milyarlarca liralık transfer
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi.
MASAK’ın tespitlerine göre Turhan, 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında beş ayrı işlemle İngiltere’deki PSL Asset Management Limited şirketine toplam 2,55 milyar TL aktardı.
Transfer açıklamalarında İngilizce “Capital Injection” (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı belirtildi.
İncelemelerde Londra merkezli PSL Asset Management Limited ve PSL Capital Limited şirketlerinin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu kaydedildi.
Barclays hesaplarında 29,2 milyon sterlin donduruldu
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki adli yardımlaşma süreci kapsamında İngiliz makamlarının, Barclays Bank nezdindeki iki şirket hesabına tedbir uyguladığı bildirildi.
Haberde yer alan bilgilere göre dondurulan tutarlar şöyle:
- PSL Asset Management Limited: 9 milyon sterlin
- PSL Capital Limited: 20 milyon 236 bin 285,34 sterlin
Toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki işlem yetkilerinin kaldırıldığı ve üçüncü kişilere para transferinin engellendiği aktarıldı.
Söz konusu varlıkların Türkiye’ye iadesine yönelik hukuki sürecin de başlatıldığı belirtildi. Hesapların dondurulması, varlıkların kesin olarak suç geliri olduğuna ilişkin nihai bir mahkeme kararı anlamına gelmiyor.
İsviçre bağlantılı transferler de inceleniyor
Soruşturma kapsamında Turhan’ın, ağustos ve eylül aylarında İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 198 milyon TL tutarında işlem yaptığı ileri sürüldü.
Diğer şüpheli Muhammed Yarız’ın ise aynı dönemde İsviçre’deki hesaplara 2 milyar 889 milyon TL aktardığı belirtildi.
İnceleme konusu iki şüpheliye ait para hareketlerinin toplamının 4 milyar 87 milyon TL olduğu kaydedildi.
Borsa işlemlerinde 72,5 milyar TL iddiası
SPK denetim raporlarına dayandırılan iddialara göre Borsa İstanbul’da işlem gören KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL ve TEHOL hisselerinde yapay fiyat artışları meydana geldi.
Özellikle Katılımevim (KTLEV) hisselerindeki işlemler yoluyla 72,5 milyar TL haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.
Ayrıca Turhan’ın kişisel yatırımlarını yüksek fiyatlarla fonlara devretmesi sonucunda fonlarda yaklaşık 1,35 milyar TL zarar oluştuğu iddia edildi.
Uluslararası aracı kurumların işlemleri inceleniyor
Haberde, soruşturma dosyasındaki verilere göre Merrill Lynch International’ın 21 farklı hissedeki işlemlerinden yaklaşık 14 milyar TL net kâr elde ettiği belirtildi.
Bank of America’nın ise KTLEV ve KRDMD hisselerindeki işlemlerinden yaklaşık 84,4 milyon TL kâr sağladığı aktarıldı.
Bu işlemlerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilirken, açıklanan kâr tutarları tek başına kurumların hukuka aykırı faaliyet yürüttüğünü göstermiyor.
Soruşturma devam ediyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve para hareketlerine ilişkin iddialar hakkında kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunup bulunmadığı aktarılan haberde belirtilmedi.
By 
Comments