Reform UK lideri Nigel Farage’a, kripto para milyarderi ve parti bağışçısı Christopher Harborne tarafından verilen 5 milyon sterlinlik bağışın, kara para aklama endişeleri nedeniyle bankalar tarafından Ulusal Suç Ajansı’na (NCA) bildirildiği öne sürüldü. The Guardian’ın özel haberine göre, gelişme Farage üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.
Farage hakkında ayrıca, söz konusu bağışı Parlamento kayıtlarına bildirmemesinin kuralları ihlal edip etmediği konusunda Parlamento Standartlar Komiseri tarafından yürütülen inceleme devam ediyor.
Habere göre Farage, The Guardian’ın sorularına yanıt vermesi için verilen sürenin ardından Clacton-on-Sea milletvekilliği için ara seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Ancak Muhafazakâr Parti, İşçi Partisi, Restore Britain ve Liberal Demokratlar bu seçime aday çıkarmayacaklarını duyurdu.
Bankalar şüpheli işlem bildirimi yaptı
The Guardian’ın aktardığına göre, bankalar bağışın nihai kaynağını doğrulamakta yeterli güvence sağlayamadıkları gerekçesiyle 16 Mayıs 2024’te NCA’ya bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sundu.
Haberde, SAR’ın herhangi bir suçun işlendiğini gösteren bir belge olmadığı, yalnızca işlemin incelenmesi için yetkililere yapılan rutin bir bildirim niteliği taşıdığı vurgulandı.
Bankaların özellikle “siyasi nüfuz sahibi kişiler” (PEP) ile ilgili işlemleri daha yakından takip ettiği, Harborne’un kripto para sektöründeki faaliyetlerinin de bankacılık açısından daha yüksek risk kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.
Bağışın zamanlaması tartışma konusu oldu
The Guardian’ın finans sektöründeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 5 milyon sterlinlik bağışın en az bir kısmı, Farage’ın 23 Mayıs 2024’te genel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından hesabına geçti. Kalan ödemenin ise kısa süre sonra, Farage’ın Essex’teki Clacton seçim bölgesinden adaylığını ilan etmesinden hemen önce tamamlandığı öne sürüldü.
Haberde bu zamanlamanın, bağış ile Farage’ın yeniden siyasete dönme kararı arasında bağlantı olup olmadığı yönündeki soruları gündeme getirdiği ifade edildi.
Farage iddiaları reddetti
Farage, The Guardian’a gönderdiği yazılı açıklamada, NCA’ya yapılan şüpheli işlem bildiriminden haberdar olmadığını belirtti.
“Paranın nihai kaynağından şüphe duymam için hiçbir neden yok.” ifadelerini kullanan Farage, gazetenin kullandığı bilgilerin yasa dışı yollarla elde edildiğini de öne sürdü.
Farage ayrıca bağışı aldığı dönemde milletvekili olmadığını ve bu nedenle Parlamento’ya bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını savundu. Ancak haberde, 1 Mayıs 2024 itibarıyla Reform UK’nin kurumsal yapısında “önemli kontrol sahibi kişi” konumuna geldiği ve Mart 2021-Haziran 2024 arasında partinin onursal başkanlığını yürüttüğü hatırlatıldı.
NCA yorum yapmadı
NCA sözcüsü ise kurumun şüpheli işlem bildirimlerinin alınıp alınmadığını doğrulamadığını veya reddetmediğini, bu bildirimlerin gizli olduğunu ve ayrıntı paylaşılmasının yasal suç oluşturabileceğini belirtti.
The Guardian’a göre NCA her yıl yüz binlerce SAR alırken, kurum son yıllarda bu bildirimleri değerlendiren ekibini büyüterek sistemlerini güncelledi.
By 
Comments