İngiltere’de kendisini muhasebeci olarak tanıtarak vize başvuru sahiplerine sahte işler ayarlayan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Gizli bir operasyonla ortaya çıkarılan maaş bordrosu dolandırıcılığı (payroll scam) nedeniyle şebeke lideri ve ortakları hapis cezası aldı.
Mahkeme kayıtlarına dayanan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı (Home Office) yetkilileri, eş vizesi başvurularında şüpheli bir eğilim fark etti. Başvuruların çoğunda gelir düzeyinin asgari sınırın hemen üzerinde olduğu ve hepsinin aynı e-posta adresiyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Birmingham Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, kayıtlı bir muhasebeci ve göçmenlik danışmanı olduğu yalanını söyleyen Muhammad Munir’in, müşterileri için sahte işler sağladığı belirtildi. Munir’in, vize başvuru sahiplerinin yüksek maaş alıyormuş gibi görünmesi için binlerce sterlinlik nakit parayı hesaplar arasında dolaştırdığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılık ağını yöneten Munir, beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılık sonucunda yapılan en az 14 vize başvurusundan beşinin onaylandığı, ancak bunların şu anda inceleme altında olduğu ve şebekeyle bağlantılı diğer başvuruların da soruşturulduğu bildirildi.
Nakit Döngüsü ve Sahte Maaşlar
Bir eşi İngiltere’ye getirmek ve eş vizesi alabilmek için başvuru sahiplerinin yılda £29.000’den fazla kazandıklarını kanıtlamaları gerekiyor.
Müşterileri bu eşiğin altında gelir elde ettiğinde, bir İngiliz vatandaşı olan Munir devreye giriyordu. Munir, başvuru sahiplerinden gerçek işlerinden kazandıkları maaşı nakit olarak kendisine vermelerini istiyordu.
Daha sonra bu parayı şirket yöneticilerinin banka hesaplarına yatıran Munir, başvuru sahibini çalışan olarak kaydediyor ve parayı onlara “maaş” adı altında geri ödüyordu. Böylece başvuru sahipleri, kağıt üzerinde birden fazla gelir akışına sahipmiş gibi görünerek eşlerini İngiltere’ye getirme hakkı kazanıyordu.
Şirketin yöneticileri Faisal Sharif ve Ahmed Sharif, yasa dışı göçe yardım ve dolandırıcılık suçlarını kabul etti. Faisal Sharif üç yıl üç ay, Ahmed Sharif ise iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gizli Operasyonla Suçüstü
Müşterilerinin yasal bir işte çalıştığı izlenimini vermek için Munir, HMRC‘ye (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi) aylık bordro bilgileri sunuyor, vergi ve ulusal sigorta katkı paylarını karşılamak için de nakit para alıyordu. Munir, arkasında iz bırakmamak için müşterilerinin ödemeleri nakit yapmasında ısrarcıydı.
Munir’in kurduğu sistem, vize alındıktan kısa bir süre sonra başvuru sahiplerinin istihdamının sona ermesi ve belgelerin Munir’e ait bir e-posta adresi üzerinden sunulmasıyla dikkat çekti.
Kendini potansiyel bir müşteri gibi tanıtan bir gizli polis memuru, Munir ile iletişime geçti. Munir, memura bir şirketin bordrosuna dahil edilmesi karşılığında yıllık £1.500 ücret talep ettiğini söyledi. Ayrıca, şirketten “maaş” olarak geçirilip kendisine geri ödenecek bir miktar nakit parayı da memurdan talep etti.
Polis ekipleri, Munir’in evine ve iş adreslerine yaptıkları baskınlarda birçok şirkete ait evraklar ve £40.000’den fazla nakit para ele geçirdi.
“Sistemi Kolay Para İçin Kullandı”
Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Kıdemli Özel Savcısı Victoria Norman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Munir, bilgisini vize sistemini suiistimal etmek ve kendisi ile suç ortaklarına kolay para kazandırmak için kullandı.”
Norman, CPS’in organize göçmenlik suçlarının her yönüyle mücadele etmek için yurt içinde ve yurt dışında göçmenlik bürosu ve diğer kurumlarla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
By 
Comments