İngiltere Merkezli Bir Dijital Banka Olan Monzo'ya Soruşturma şoku

İngiltere merkezli bir dijital banka olan Monzo’ya soruşturma açıldı.Finansal Yönetim Kurumu (Financial Conduct Authority), FCA tarafından, bankanın; kara para aklamayla mücadele kontrollerinde başarısız olduğu gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.

Dijital bankaya kara parayla mücadele araştırması

Mali gözlemci FCA, Mayıs ayında Monzo da dahil olmak üzere birçok bankaya kara para aklamayla mücadele kontrollerinde başarısızlık konusunda uyarıda bulunan mektuplar gönderdi.

Monzo, FCA’nın soruşturmasına tam olarak uyacağını söyledi.

BBC‘nin haberine göre Bu kararın, Monzo‘nun 2020’de aldığı müşteri şikayetlerinin arkasından geldiğini yazdı.

Habere göre bir Monzo sözcüsü, bankanın mali suçların önlenmesini “son derece ciddiye aldığını” söyledi.

Sözcü “Geçtiğimiz yıl boyunca bu alandaki kontrollerimize öncelikli olarak büyük yatırımlar yaptık ve işin bu bölümüne büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz FCA’nın soruşturması henüz erken bir aşamada. Faaliyetlerimiz etkilenmedi ve müşterilerimize hizmet etmeye kararlıyız.” dedi.

Müşterileri haftalarca beş parasız bıraktı

Guardian’dan aktaran BBC, 2020’de yüzlerce Monzo müşterisi, ilk koronavirüs karantinası sırasında hesapları aniden dondurulduğunda paraya erişimlerinin olmadığını iddia etti . Bankanın bazı insanları haftalarca finansal zorluk içinde bıraktığı dile getiriliyor.

Banka; %95’inde hesapları dondurmak konusunda doğru karar verdiğini açıkladı.

İngiltere merkezli bir dijital banka olan Monzo’ya soruşturma

Bir FCA sözcüsü BBC’ye, mali gözlemcinin devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Monzo, “Bunun finansal durumumuz üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olabilir, ancak sonucun ne zaman veya ne olacağını bir süre bilemeyeceğiz” dedi.

CNBC’nin haberine göre İngiliz dijital bankası Monzo Perşembe günü yaptığı açıklamada, yıllık kayıplarının iki katından fazla arttığını ve faaliyete devam etme kabiliyetinin koronavirüs pandemisi nedeniyle daha belirsiz hale geldiği konusunda bir açıklama yaptı.

Finansal Yönetim Kurumu dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i de yasaklamıştı

İngiltere’nin finansal denetim kurumu, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i de Temmuz başında yasaklamıştı. Finansal Yönetim Kurumu (Financial Conduct Authority), yasağın firmanın İngiltere’de herhangi bir “düzenlenmiş faaliyet” yürütemeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Binance.com, çok çeşitli dijital para birimlerinin yanı sıra dijital cüzdanlar, vadeli işlemler, menkul kıymetler, tasarruf hesapları ve kredi vermenin yanı sıra satın alma ve ticaret hizmetleri sunuyor. Yasak, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler arasında kripto para platformları konusunda artan bir endişeyi yansıtıyor.

Binance coin may 14 1 1 1

İngiltere, kripto para borsası Binance’nin faaliyetlerini yasakladı; kullanıcıları uyardı. Binance ise açıklamasında 2020’de satın aldığı Binance Markets’in henüz düzenleyici izinleri kullanmadığını ve FCA’nın adımının Binance.com internet sitesinde sunulan hizmetleri etkilemeyeceğini ifade etti.

barclays